고객의 가상자산이전(입고·출고)이
신규 고객의 가상자산이전(입고·출고)이 금지된다.
기존 고객은 제한 없이 거래 가능하다.
이번 영업 일부정지 조치 사유는 미신고 가상자산사업자와의 거래 금지 의무 위반이다.
FIU는 지난해 8월부터 10월까지 두 차례에 걸쳐 두나무에 대한 자금세탁방지 현장검사를 실시, 두나무는 해외 미신고.
국내 최대규모의 가상자산거래소인 업비트에서 신규로 거래하는 이용자는 앞으로 3개월간 다른 거래소나 지갑으로 가상자산을이전(입고·출고)하는 게 금지된다.
업비트 운영사인 두나무의 이석우 대표이사는 중징계에 해당하는 '문책경고' 처분을 받았다.
고객확인 의무 위반 등 제재 금융위원회.
신규 고객의 가상자산이전을 막는 조치입니다.
제재 기간은 3월7일부터 6월6일까지입니다.
두나무 임원 한 명은 문책 경고를 받았습니다.
대량의 가상자산을입고받고 일방적 매도로 현금을 지속 인출하거나, 원화를 대량 입금하고 일방적으로 가상자산을 매수·출고하는 비정상 거래가.
청첩장 입력해도 고객확인 완료처리 자금세탁행위 우려에도 거래 허용 22만건 넘어 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 25일 업비트 운영사인 두나무와 소속 직원의 ‘특정금융정보법’ 위반과 관련해 기관 대상 신규 고객의 가상자산이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월(2025년 3월 7일.
영업일부정지 조처는 미신고 가상자산사업자와 거래금지 의무위반에 따른 것으로 올해 3월7일부터 6월6일까지 영업정지기간 중 신규고객의 가상자산이전(입고·출고)을 제한합니다.
다만 기존 고객은 제한없이 거래할 수 있고 신규 고객도 외부로의 가상자산 이전 외 가상자산 매매·교환이나.
25일 금융정보분석원(FIU)는 두나무와 소속 직원의 '특정금융정보법' 위반에 대해 기관(두나무) 대상 신규 이용자 가상자산이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월(3월7알~6월6일)과 함께 임원(대표 이석우) 문책경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명 신분 제재 조치를 최종 통보했다.
25일 금융위원회에 따르면 금융정보분석원(FIU)은 이날 두나무와 소속 직원의 '특정금융정보법' 위반에 대해 기관(두나무) 대상 신규 고객의 가상자산이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월과 함께 이석우 대표이사의 문책 경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명의 신분 제재 조치를 최종 통보했다.
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 25일 두나무와 소속 직원의 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률(특금법) 위반에 대해 기관 대상 신규 고객의 가상자산이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월과 함께 이석우 대표이사 문책경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명의 신분 제재 조치를.
25일 FIU는 두나무와 소속 직원의 '특정금융정보법' 위반에 대해 두나무 대상 신규 고객의 가상자산이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월과 함께 이석우 대표이사 문책 경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명의 신분 제재 조치를 최종 통보했다고 밝혔다.
FIU는 지난해 8월20일부터 9월 13일, 9월27일과.
FIU는 25일 업비트 운영사인 두나무와 소속 직원의 ‘특정금융정보법’ 위반에 대해 기관 대상 신규 고객의 가상자산이전(입고·출고)을 금지하는 영업 일부정지 3개월과 임원(대표이사) 문책경고, 준법감시인 면직 등 직원 9명의 신분 제재 조치를 통보했다.
일부 영업정지 조처는 내달 7일부터 오는 6월.
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